Compliance Workshop: licencias y reportes

<p>Taller online de un día para especialistas de cumplimiento, abogados y responsables de operaciones encargados del reporte vinculado a la licencia. El formato es aplicado: procedimientos y plantillas de trabajo en lugar de un panorama de mercado.</p><h2>Programa</h2><p>La primera parte compara la lógica de los regímenes de licencia: qué se exige a la estructura societaria, a la conservación de datos de jugadores, a los materiales publicitarios y al reporte ante el regulador. La segunda parte es operativa y muestra cómo construir un calendario interno de reportes y cómo repartir responsabilidades entre equipos.</p><ul><li>procedimientos KYC y monitorización de transacciones;</li><li>reportes periódicos y plazos aplicables;</li><li>políticas internas y su actualización;</li><li>preparación de una inspección del regulador.</li></ul><p>Los participantes trabajan con listas de comprobación estándar que después pueden trasladar a sus propios procesos.</p>