KYCFlow
KYCFlow conecta a los proveedores de verificación documental, cribado de listas de sanciones y PEP y evaluación del origen de los fondos en un único escenario configurable: el operador describe las reglas por jurisdicción y umbral, y el sistema elige al proveedor y conserva la base probatoria para el reporting. Los compradores son operadores con licencia y plataformas cuyos requisitos cambian de un mercado a otro mientras los controles quedan repartidos entre integraciones separadas. El producto está en sus primeras implantaciones; en desarrollo hay un constructor de reglas y la exportación de expedientes a petición del regulador.
Sobre el proyecto
KYCFlow conecta a los proveedores de verificación documental, cribado de listas de sanciones y PEP y evaluación del origen de los fondos en un único escenario configurable: el operador describe las reglas por jurisdicción y umbral, y el sistema elige al proveedor y conserva la base probatoria para el reporting. Los compradores son operadores con licencia y plataformas cuyos requisitos cambian de un mercado a otro mientras los controles quedan repartidos entre integraciones separadas. El producto está en sus primeras implantaciones; en desarrollo hay un constructor de reglas y la exportación de expedientes a petición del regulador.
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