Compliance Workshop: лицензии и отчётность

<p>Однодневный онлайн-воркшоп для комплаенс-специалистов, юристов и операционных менеджеров, отвечающих за лицензионную отчётность. Формат прикладной: разбор процедур и рабочих шаблонов, а не обзор рынка.</p><h2>Программа</h2><p>Первая часть — сравнение логики лицензионных режимов: какие требования предъявляются к структуре компании, хранению данных игроков, рекламным материалам и отчётности перед регулятором. Вторая часть операционная: как выстроить внутренний календарь отчётности и распределить ответственность между командами.</p><ul><li>процедуры KYC и мониторинг транзакций;</li><li>регулярная отчётность и сроки её подачи;</li><li>внутренние политики и порядок их актуализации;</li><li>подготовка к проверке со стороны регулятора.</li></ul><p>Участники работают с типовыми чек-листами, которые затем можно перенести в собственные процессы.</p>