KYCFlow

KYCFlow соединяет провайдеров проверки документов, скрининга санкционных и PEP-списков и оценки источника средств в один настраиваемый сценарий: оператор описывает правила по юрисдикции и порогам, система выбирает поставщика и хранит доказательную базу для отчётности. Покупатель — лицензированные операторы и платформы, у которых требования отличаются от рынка к рынку, а проверки собраны из разрозненных интеграций. Продукт в стадии первых внедрений, в разработке — конструктор правил и выгрузка досье по запросу регулятора.

$1.8M / 12%