KYCFlow
KYCFlow relie les prestataires de vérification documentaire, de criblage sanctions et PEP et d'évaluation de l'origine des fonds au sein d'un scénario configurable : l'opérateur décrit ses règles par juridiction et par seuil, le système choisit le fournisseur et conserve la piste probante nécessaire au reporting. Les acheteurs sont les opérateurs licenciés et les plateformes dont les exigences varient d'un marché à l'autre alors que les contrôles sont dispersés entre plusieurs intégrations. Le produit en est à ses premiers déploiements ; un constructeur de règles et l'export de dossiers à la demande du régulateur sont en développement.
À propos du projet
KYCFlow relie les prestataires de vérification documentaire, de criblage sanctions et PEP et d'évaluation de l'origine des fonds au sein d'un scénario configurable : l'opérateur décrit ses règles par juridiction et par seuil, le système choisit le fournisseur et conserve la piste probante nécessaire au reporting. Les acheteurs sont les opérateurs licenciés et les plateformes dont les exigences varient d'un marché à l'autre alors que les contrôles sont dispersés entre plusieurs intégrations. Le produit en est à ses premiers déploiements ; un constructeur de règles et l'export de dossiers à la demande du régulateur sont en développement.
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