KYCFlow

KYCFlow collega i fornitori di verifica documentale, screening di liste sanzionatorie e PEP e valutazione dell'origine dei fondi in un unico scenario configurabile: l'operatore descrive le regole per giurisdizione e soglia, il sistema sceglie il fornitore e conserva le evidenze necessarie alla rendicontazione. Gli acquirenti sono operatori con licenza e piattaforme i cui requisiti cambiano da mercato a mercato mentre i controlli restano sparsi tra integrazioni separate. Il prodotto è alle prime implementazioni; sono in sviluppo un configuratore di regole e l'export dei fascicoli su richiesta del regolatore.

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