KYCFlow
KYCFlow verbindet Anbieter für Dokumentenprüfung, Sanktions- und PEP-Screening sowie die Bewertung der Mittelherkunft zu einem konfigurierbaren Szenario: Der Betreiber beschreibt Regeln nach Jurisdiktion und Schwellenwert, das System wählt den Anbieter und bewahrt die Nachweiskette für das Reporting. Käufer sind lizenzierte Betreiber und Plattformen, deren Anforderungen sich von Markt zu Markt unterscheiden, während die Prüfungen über getrennte Integrationen verstreut sind. Das Produkt steht bei den ersten Einführungen; in Entwicklung sind ein Regelbaukasten und der Export vollständiger Fallakten auf Anfrage der Aufsicht.
Über das Projekt
KYCFlow verbindet Anbieter für Dokumentenprüfung, Sanktions- und PEP-Screening sowie die Bewertung der Mittelherkunft zu einem konfigurierbaren Szenario: Der Betreiber beschreibt Regeln nach Jurisdiktion und Schwellenwert, das System wählt den Anbieter und bewahrt die Nachweiskette für das Reporting. Käufer sind lizenzierte Betreiber und Plattformen, deren Anforderungen sich von Markt zu Markt unterscheiden, während die Prüfungen über getrennte Integrationen verstreut sind. Das Produkt steht bei den ersten Einführungen; in Entwicklung sind ein Regelbaukasten und der Export vollständiger Fallakten auf Anfrage der Aufsicht.
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